公司和董事会的全部会员都保证书了我的现实。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或有意义的落下。

本公司于2016年2月2日用电话通知的第七届董事会第四的十九点钟次讨论慎重经过《四处走动的用电话通知公司2016年度概要的暂时合伙大会的安排》,这次合伙大会的印制的广告已于2016年2月3日公报(公司2016-009号公报)

讨论将在网上开票的同时停止。,比照公司或企业规则,公司或企业事项再次提示如次。:

一、讨论基本情况

1、现场讨论工夫:2016年2月19日(星期五) 14:00;

办法开票工夫:2016年2月18日- 2 19。时髦的,经过深圳股本权益市所事务处置零碎停止办法开票的详细工夫为2016年2月19日9:30-11:30和13:00-15:00的普通的工夫。;经过深圳股本权益市所互联网网络开票零碎停止办法开票的详细工夫为2016年2月18日15:2月15日-2016年十九分之一点钟:00的普通的工夫。。

2、工作场地会场:厦门市湖里区手电筒东路11号厦门创业园诚业楼407讨论室。

3、会议用电话通知人:董事会;

4、讨论用电话通知法:现场开票和办法开票的结成艺术品。;

5、截止过户日期:2016年2月15日;

6、列席靶子:(1)公司整体董事、监事和高级管理权杖;(2)公司法律顾问;(3)能胜任2016年2月15日后期3时市完毕后在中国用纸覆盖留下印象结算有限责任公司深圳分行留下印象在册的本公司整体合伙。公司整体合伙有权列席合伙大会。,并可以以书面付托代理人列席讨论和致力于投抽签决定,合伙代表不得变为公司的合伙。;(4)静止互相牵连权杖。

二、讨论慎重

(一)、这次讨论慎重合法、完全的。

(二)、暂时合伙大会将慎重并投抽签决定顺风的事项:

1、八分音符届董事会投票移动

移动投票Ji Hao教员为T公司八分音符届董事会局长;

移动投票金鑫教员为八分音符届董事会局长;

移动投票廖春蓉教员为八分音符届董事会董事;

移动投票郑博教员为八分音符届董事会局长。

2、投票董事会八分音符著名孤独董事的安排

论刘兰宇喜欢指使他人的年轻妇女中选八分音符届B孤独董事;

傅继俊教员中选八分音符届董事会孤独董事;

李元旭教员中选八分音符届董事会孤独董事。

孤独董事和非孤独董事分清停止投抽签决定。,孤独董事请求求职者的资历与孤独性,合伙大会可以停止投抽签决定。。

3、四处走动的投票八分音符届董事会中西部及东部各州的县议会的安排

论何俊梅喜欢指使他人的年轻妇女中选为苏南八分音符局局长;

论韩峰教员作为八分音符级遗产管理人的投票。

4、四处走动的公司与西藏紫光卓远股权凯德置地署名《专款草案》暨关系市的安排。

全部这些竞技都是普通竞技。。

投票头脑、合伙监事采取积聚开票制。。积聚开票是指董事或监事的投票。,每突如其来的强劲气流具有与董事或监事人数胜任的的投抽签决定权。,合伙投抽签决定权可以集合应用。,也可以将其有产者的相符合类别投抽签决定抽签决定等额或权衡分清投给恣意候选董事或许监事。

移动1投票4 名董事,合伙投抽签决定权总额=VoTin数,就是,合伙有产者的投抽签决定权的总额可以。,你也可以比照普通的结成开票给变化多的的董事会请求求职者。,无论如何,总额不得超越投抽签决定权的总额。。

移动2投票 3 著名孤独董事,合伙投抽签决定权总额=VoTin数,即合伙有产者的投抽签决定权总额可以共计投给一著名孤独董事请求求职者,他们也可以比照普通的一任一某一彻底搜查开票给变化多的的孤独董事。,无论如何,总额不得超越投抽签决定权的总额。。

移动3投票 2大合伙代表监事,合伙投抽签决定权总额=VoTin数,就是,合伙有产者的投抽签决定权总额可以。,它也可以比照变化多的的彻底搜查改变变化多的的掌管请求求职者。,无论如何,总额不得超越投抽签决定权的总额。。

是你这么说的嘛!安排公司将分清以小票和中奖的抽签决定停止投抽签决定。。

三、现场讨论留下印象办法

(1)留下印象顺序:

1、有资历列席讨论的合伙可向用纸覆盖留下印象,您也可以经过许可证或描写记录。。

合伙列席时,该当储备物质顺风的塞满:

(1)个人的合伙:我个人致力于了。,出示个人完全无用生产能力证件、用纸覆盖报账卡、陈旧的代金券;付托代理人在场,代理人出示完全无用证件。、合伙委任证书、用纸覆盖报账卡、陈旧的代金券。

(2)公司合伙:法定代理人亲自列席了讨论。,出示个人完全无用生产能力证件、法定代理人资历证书、用纸覆盖报账卡、陈旧的代金券;付托代理人在场,代理人出示完全无用证件。、法定代理人资历证书、法定代理人发布的委任证书、用纸覆盖报账卡、陈旧的代金券。

(3)外边合伙可经过描写或文学方法用手操作留下印象手续(文学抵达工夫应不迟于2016年2月18日后期17:00)。

归因于信模板详见附件一。,

(二)留下印象工夫:2016年2月18日(周四) 9:00-17:00;

(三)留下印象职位

通讯地址:上海市虹桥路1438号吉福二室0802室。

邮递区号:200336。

联系电话:021-54222877。

传 真:021-64019890。

联 系 人:王寅

四、办法开票课程

暂时合伙大会讨论,合伙可以经过深圳股本权益市所事务处置零碎停止开票。,办法开票的互相牵连事项如次。:

(1)经过深圳股本权益市所事务处置零碎停止投抽签决定的顺序

办法开票期,事务处置零碎将被列在开票股本权益上。,开票顺序与深圳股本权益市所股本权益便宜货事情之对比地,合伙在颁布发表便宜货命令时可以开票投抽签决定。。用纸覆盖的互相牵连新闻如次:

1. 开票编码:360526

2. 缩略投抽签决定:清脆的轮询

3. 投抽签决定事项接近:4

4. 投抽签决定合伙:A股合伙

5. 开票工夫:2016年2月19日早上9:30—11:30,后期13点:00—15:00。

6. 投抽签决定办法

(1)便宜货选票时,你适宜选择买。;

(2)填写暂时合伙大会的安排编号;,袁代表安排。, 人民币代表广告2,什么的;逐项开票移动,比如,有很多子竞技必要在竞技1中被开票。, 袁代表安排。中子安排,袁代表安排。中子安排,什么的。每张汇票应按相符合价钱独自申报。。即使合伙对全部移动持胜任的视域,包孕,它可以开票投抽签决定普通移动。。

合伙大会及相符合的申报价钱:

(3)、投抽签决定视域

付托接近下的投抽签决定视域或投票抽签决定。

非积聚开票系统移动4,付托接近下的投抽签决定视域,1 股本权益增加。,2 股本权益代表反视域。,3 股本权益表现保持。;

积聚开票系统移动1、广告2、广告3,填写请求求职者接近下的请求求职者开抽签决定。如:非孤独董事投票,每个合伙有非孤独目前的开票的积聚抽签决定。;孤独董事投票,每个合伙都有一任一某一孤独的董事会的积聚开抽签决定。;投票管理人,每个合伙的积聚开抽签决定必要的是2。。合伙可以将全部的开票选票投给一名请求求职者。,它也可以被分发放多个请求求职者。。每个合伙应比照他所有产者的抽签决定停止投抽签决定。。 即使合伙投的抽签决定超越了它的抽签决定,对该移动投的票被以为完全无用。。

(4)、同一事物安排的开票唯一的颁布发表一次。,不撤离。

(5)、缺乏是你这么说的嘛!请求,深圳股本权益市所事务处置零碎自然的撤离。

(二)、应用互联网网络开票零碎的开票顺序:

1、合伙获取生产能力证明的详细流动

比照《实施细则》的规则,合伙可以应用服役口令或数字证书停止证明。

应用服役口令,请登录网站的口令服役区。,填写互相牵连新闻并设置服役口令。,服役口令必要由HAL的事务零碎使活动。,即:比如,早上的口令使活动用法说明 11:30 前收回,当天后期13点:00 那就够了应用;比如,早上的口令使活动用法说明 11:30后收回,第二的天应用。。

数字证书应用,请求可向深圳用纸覆盖新闻公司或其。

2、合伙可在网上开票投抽签决定网站的开票零碎。

3、互联网网络开票零碎开票工夫为2016年2月18日15:2月15日-2016年十九分之一点钟:00的普通的工夫。。

(三)、有关注意事项

1、合伙投抽签决定办法开票系统,证明后,开票可以经过互联网网络开票零碎停止开票。;

2、即使胜任的的很经过现场、市系统与办法反复地说开票,以概要的开票为绳墨。绳。绳。。

3、即使同突如其来的强劲气流份经过市系统与办法反复地说开票,以概要的开票为绳墨。绳。绳。。

4、即使胜任的的股本权益被反复地说开票经过事务处置零碎或,以概要的开票为绳墨。绳。绳。。

5、当合伙在网上开票投抽签决定普通安排时,合伙开票投抽签决定条例草案1,而且就普通移动开票投抽签决定。,合伙已开票投抽签决定1股边的投抽签决定视域;合伙最早的开票投抽签决定普通安排,而且对安排1停止投抽签决定。,以普通移动的投抽签决定视域为准。;

6、开票算是查询。经过事务处置零碎开票,包围者可经过用纸覆盖事情查询开票算是;经过互联网网络开票。,包围者可以在开票日后期18:00开票。 登陆后的办法开票零碎,单击开票查询效能。,您可以检查个人的办法开票的算是。。

(四)用纸覆盖值得买的东西基金厕网上开票;,应在截止过户日期后两个逐日的内省性深圳股本权益市所新闻办法股份有限公司屈服用于办法开票的合伙报账,公司静止合伙目前的应用市系统停止投抽签决定,离预先付款留下印象。。

五、 静止事项

合伙会在这次讨论上的延期和延期、通过及静止费;

办法开票期,有意义的紧急情况时,该课程因当初的印制的广告停止。。

本公报!

厦门清脆的值得买的东西陈旧的股份有限公司

董事会

2016年2月15日

附件一:委任证书

厦门清脆的值得买的东西陈旧的股份有限公司

2居于首位地届暂时合伙大会归因于书

特别地付托 (教员)、喜欢指使他人的年轻妇女)代表个人/本单位致力于厦门清脆的值得买的东西陈旧的股份有限公司2016年度概要的暂时合伙大会,因顺风的代表行使投抽签决定权:

一、讨论印制的广告中列出了开票视域。

脚注:

(1)积聚开票系统的安排。,请填写相符合安排的抽签决定。;

(2)非积聚开票系统的安排。,开票时请打开票。,不、否和弃权应被处置保持这三种选择。,同时,在选择中应处置两。。

二、若讨论有必要合伙投抽签决定的事项而个人/本单位未在本委任证书中作详细代表的,受让人可以比照个人的视域行使投抽签决定权。。

三、即使受让人以为我的大行政区不明确。,受让人可以比照个人的大行政区行使相符合的投抽签决定权。。

委任证书的效劳:从受让人署名之日起至这次大会完毕。

校长(署名): 受让人(署名):

主生产能力证号码: 受让人的生产能力证号码:

客户用纸覆盖报账号码: 具有陈旧的的合伙人数:

2016年 月 日

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