公报日期:2016-06-04

青岛肥皂水陈旧的有限公司

2015年度股东大会

讨论

第十六6月16日二

青岛肥皂水陈旧的有限公司

2015年度股东大会材料大学情况便览

一、 讨论小心事项

二、 讨论议程

三、 讨论法案

1、 董事会2015岁入。

2、 2015年度中西部及东部各州的县议会报道。

3、 公司2015财务报道(审计)。

4、 2015年度公司利润分配设计。

5、 普华永道横越会计公司(特殊普通合伙人身份交易)被重行指定

年度听者,并确定其年度报酬为不超越人民币660万元。

6、 普华永道横越会计公司(特殊普通合伙人身份交易)被重行指定

年度内侧的把持听者,并确定其年度报酬为不超越人民币198万元。

7、 范伟被选八分之一届董事会给予董事。

8、 Kitagawa Ruuchi被选为八分之一年度股东监事。

青岛肥皂水陈旧的有限公司

2015年度股东大会讨论小心事项

防守合奏股东的法定利息。,确保青岛肥皂水陈旧的有限公司(以下省略“本公司”或“公司”)股东大会的定期地次序和议事效力,依照奇纳证券人的监督管理佣金(以下省略“奇纳证监会”)《份上市的公司股东大会裁决》和《青岛肥皂水陈旧的有限公司股东大讨论事裁决》,特拔出剑本小心事项:

一、 主宰与会代表都要防守主宰人的法定利息。、使获得讨论

定期地次序与效力基谐波的,本着良心的执行法定工作。

二、 为确保股东大会的严肃和正态化,除列席讨论的股东外

(包罗股东代理人),以下同)、董事、监事、高级管理员工、

公司服务的听者、求婚者及董事会招致的员工露天,

公司有权回绝另一个出境。;阻碍会议次序、寻

亵渎行动和亵渎法定利息的行动,公司有权免于它。

报使关心部门考察处置。

三、 股东预股东大会并看法股东大会、质询权、开票数与别的利益

利。预者应本着良心的执行法定利益和工作,心不在焉违背它。

股东权益。

四、 股东大会由董事长掌管,由董事长掌管。,董事会

秘书本着良心的股东大会的事务。。

五、 为了即时、股东列席股东会的正确与应有的总额相符

代表的份总额和总额,招致股东参与股东大会

须如期赴会。,并在“列席sbf胜博发”上签到。

六、 董事长颁布发表股东和代理人人数为

在由舆论决定份总额过去的,讨论死去堵塞。讨论死去堵塞

时未在“列席sbf胜博发”上签到的股东和代理人,其代表

陈旧的不包罗在陈旧的有限公司的陈旧的总额中。,不得参

现场讨论开票,只是,他可以在股东大会上谈或做出计划成绩。。

七、 股东(包罗受权代理人)召唤大会,麝香在股东大会上召集。

讨论召集前,向公司死去。。谈者的人数普通为10人。

限,超越10人。,必须更多陈旧的的前10名股东。口语次序

必须陈旧的数的行政长官整理,并由大会主席依照顺序停止

使习惯于间承认书爱讲闲话的人人。除非大会主席制裁。,每个股东

不超越两倍演讲。,头等谈不超越五分钟。,

第二次不超越三分钟。。股东在召唤谈时不得打扰讨论。

向另一个报道或别的股东的说起。

八、 股东大会将采取现场开票和广播网开票相结合的方法。

……
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提示符:这样地广播网不克不及使获得它的确凿性和客观现实。,主宰使关心单位的无效通讯,以互通式立体交叉留心为骤然跌落。,招致出资者小心风险。

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