安全的编码:300110安全的约分:华仁配药的公报号:2011-031

第四的届董事会最早汇合点发生公报

公司及完全地董事保证书使把持局势、正确、完成的,无虚伪记载,给错误的劝告性状况或大调的思念。

青岛华仁配药的共同承担乘客名额有限制的公司第四的届董事会最早汇合点于2011年7月29日10:30.公司最早的汇合点室,汇合点传单于2011年7月18日经过描写和电子邮件发送。。公司葡萄汁有11名董事,11名董事列席了汇合点。完全地监事和分开地位较高的应付人员列席了汇合点。。汇合点适合《公司条例》和。汇合点由董事长梁富友老百姓招集并掌管,列席汇合点的董事听取并经过了以下提议:

一、讨论经过了《青岛华仁配药的共同承担乘客名额有限制的公司对挑出公司第四的届董事会董事长及副董事长的安排》

董事会挑出梁富友老百姓为公司第四的届董事会董事长,挑出孙晓老百姓为第四的届董事会副主席,任期三年,自这次汇合点经过之日起至这次汇合点完毕之日止。。

公认总算:符合11票,缺勤排斥,弃权0票

二、讨论经过了《青岛华仁配药的共同承担乘客名额有限制的公司对挑出公司第四的届董事会战术协商会议委员的安排》;

挑出梁富友老百姓、孙晓老百姓、梁福东老百姓、张春强老百姓、蔡红喜欢指使他人的年轻妇女(孤独董事)、李无辰老百姓(孤独董事)是战术协商会议部件。,到达梁富友老百姓为战术协商会议头脑。任期三年,自这次汇合点经过之日起至这次汇合点完毕之日止。。

公认总算:符合11票,缺勤排斥,弃权0票

三、讨论经过了《青岛华仁配药的共同承担乘客名额有限制的公司对挑出公司第四的届董事会薪酬与进入协商会议委员的安排》;

挑出李吴晨老百姓(孤独董事)、孙晓老百姓、梁福东老百姓、王春波喜欢指使他人的年轻妇女(孤独董事)、赵殿贵老百姓(孤独董事)是工钱和资产部部件。,到达,李无辰老百姓(孤独董事)为公司董事。。任期三年,自这次汇合点经过之日起至这次汇合点完毕之日止。。

公认总算:符合11票,缺勤排斥,弃权0票

四、讨论经过了《青岛华仁配药的共同承担乘客名额有限制的公司对挑出公司第四的届董事会被提名协商会议委员的安排》;

挑出蔡红喜欢指使他人的年轻妇女(孤独董事)、梁富友老百姓、李无辰老百姓(孤独董事)是被提名协商会议部件。,到达蔡红喜欢指使他人的年轻妇女(孤独董事)为被提名协商会议头脑。任期三年,自这次汇合点经过之日起至这次汇合点完毕之日止。。

公认总算:符合11票,缺勤排斥,弃权0票

五、讨论经过了《青岛华仁配药的共同承担乘客名额有限制的公司对挑出公司第四的届董事会审计协商会议委员的安排》;

挑出赵殿贵老百姓(孤独董事)、陈崇阳老百姓、王春波喜欢指使他人的年轻妇女(孤独董事)是,到达,赵殿贵老百姓(孤独董事)是。任期三年,自这次汇合点经过之日起至这次汇合点完毕之日止。。

公认总算:符合11票,缺勤排斥,弃权0票

六、青岛华仁配药的共同承担乘客名额有限制的公司对信赖执行理事的安排;

董事会符合指派张春强老百姓。,任期三年,自这次汇合点经过之日起至这次汇合点完毕之日止。。

孤独董事对安排宣布了孤独异议。,具体的内容参阅公司同日泄露在奇纳证监会约定网站泄露的《青岛华仁配药的共同承担乘客名额有限制的公司孤独董事对公司从事地位较高的应付人员的孤独异议》

公认总算:符合11票,缺勤排斥,弃权0票

七、讨论经过了《青岛华仁配药的共同承担乘客名额有限制的公司对从事公司对立面地位较高的应付人员的安排》;

董事会符合指派朱晓军喜欢指使他人的年轻妇女为公司的前辈董事。、从事肖维文老百姓、孙

易喜欢指使他人的年轻妇女、沈洪泽老百姓、何毅老百姓、李晓丽喜欢指使他人的年轻妇女为公司副执行理事;指派王文平喜欢指使他人的年轻妇女为公司财务总监。任期三年,自这次汇合点经过之日起至这次汇合点完毕之日止。。

孤独董事对安排宣布了孤独异议。,具体的内容参阅公司同日泄露在奇纳证监会约定网站泄露的《青岛华仁配药的共同承担乘客名额有限制的公司孤独董事对公司从事地位较高的应付人员的孤独异议》

公认总算:符合11票,缺勤排斥,弃权0票

八、讨论经过了《青岛华仁配药的共同承担乘客名额有限制的公司对惩戒公司战术协商会议产额法的安排》

战术协商会议的产额法在网站设计中有独有的阐明。。

公认总算:符合11票,缺勤排斥,弃权0票

九、讨论经过了《青岛华仁配药的共同承担乘客名额有限制的公司对惩戒公司薪酬与进入协商会议产额法的安排》

薪酬与进入协商会议的产额法。

公认总算:符合11票,缺勤排斥,弃权0票

十、讨论经过了《青岛华仁配药的共同承担乘客名额有限制的公司对惩戒公司被提名协商会议产额法的安排》

被提名协商会议的产额法详见。

公认总算:符合11票,缺勤排斥,弃权0票

十一、讨论经过了《青岛华仁配药的共同承担乘客名额有限制的公司对惩戒公司审计协商会议产额法的安排》

审计协商会议产额法在公司泄露。

公认总算:符合11票,缺勤排斥,弃权0票

十二、讨论经过了《青岛华仁配药的共同承担乘客名额有限制的公司对讨论公司2011年半年度说话的安排》;

公认总算:符合11票,缺勤排斥,弃权0票

格外地传单。

青岛华仁配药的共同承担乘客名额有限制的公司

董事会

2011年7月29日

附:公司董事长、副董事长、执行理事、对立面地位较高的理事简历

董事长梁富友老百姓,60岁,中共党员,北弗吉尼亚大学人员应付硕士,延续28个面空导弹营的排长、连长、营长、组织工作在在长,山东柳琴平易外贸公司理事,山东柳琴平邑县方块首饰厂厂长,平邑县外部机遇理财协商会议副头脑,平邑市食品局党委书记、头脑,靠在上面的青岛华仁配药的共同承担乘客名额有限制的公司董事长。梁福东老百姓,公司的实践把持人,是情同手足的友谊会部件。,眼前缺勤公司共同承担,未受到奇纳证监会及对立面有关部门或安全的交易所的处分,《斯坦原则》第1条未规则究竟哪个机遇。。

副董事长孙晓老百姓,49岁,中共党员,探究生的学历,山东新中国医疗器械厂历任副厂长、副厂长,山东柳琴淄博市医疗的局副处长,民族性化学作用药品产额整合司、办公厅处长、牧师,民族性轻工业局办公厅副头脑,红塔创始投入共同承担乘客名额有限制的公司副总统,红塔创始投入共同承担乘客名额有限制的公司靠在上面的总统。孙晓老百姓眼前坦率地设想公司500股。,收买公司宁愿启动募股的网上署名,有助于公司的总树干。未受到奇纳证监会及对立面有关部门或安全的交易所的处分,《斯坦原则》第1条未规则究竟哪个机遇。。

执行理事张春强老百姓,38岁,卒业于奇纳海洋大学人员,本科学历,青岛华仁生物科技共同承担乘客名额有限制的公司布置图部历任理事、副执行理事、执行理事,靠在上面的青岛华仁配药的共同承担乘客名额有限制的公司执行理事。设想公司5%很共同承担的伙伴、实践把持人、对立面董事、监事、地位较高的理事中间缺勤相干,眼前缺勤公司共同承担,未受到奇纳证监会及对立面有关部门或安全的交易所的处分,《斯坦原则》第1条未规则究竟哪个机遇。。

副执行理事朱晓军喜欢指使他人的年轻妇女,45岁,卒业于沈阳配药学大学人员,本科学历,执业药师,地位较高的司机,历届青年岛华仁配药的共同承担乘客名额有限制的公司质量管理部牧师,青岛华仁配药的共同承担乘客名额有限制的公司执行理事副的、副执行理事,靠在上面的青岛华仁配药的共同承担乘客名额有限制的公司常务副执行理事。设想公司5%很共同承担的伙伴、实践把持人、对立面董事、监事、地位较高的理事中间缺勤相干,眼前缺勤公司共同承担,未受到奇纳证监会及对立面有关部门或安全的交易所的处分,《斯坦原则》第1条未规则究竟哪个机遇。。

副执行理事肖维文老百姓,41岁,山东药物大学人员卒业,本科学历,历届青年

岛黄芪胶共同承担乘客名额有限制的公司车间头脑,青岛华仁配药的共同承担乘客名额有限制的公司产额牧师,青岛华仁配药的共同承担乘客名额有限制的公司执行理事副的,靠在上面的青岛华仁配药的共同承担乘客名额有限制的公司副执行理事。设想公司5%很共同承担的伙伴、实践把持人、对立面董事、监事、地位较高的理事中间缺勤相干,眼前缺勤公司共同承担,未受到奇纳证监会及对立面有关部门或安全的交易所的处分,《斯坦原则》第1条未规则究竟哪个机遇。。

副执行理事孙易喜欢指使他人的年轻妇女,50岁,卒业于奇纳配药学大学人员,本科学历,地位较高的司机,山东新中国黄芪胶共同承担乘客名额有限制的公司历任副司机、探究院院长,青岛华仁配药的共同承担乘客名额有限制的公司执行理事,山东威高黄芪胶共同承担乘客名额有限制的公司执行理事、青岛威高医学探究共同承担乘客名额有限制的公司执行理事,靠在上面的青岛华仁配药的共同承担乘客名额有限制的公司副执行理事。设想公司5%很共同承担的伙伴、实践把持人、对立面董事、监事、地位较高的理事中间缺勤相干,眼前缺勤公司共同承担,未受到奇纳证监会及对立面有关部门或安全的交易所的处分,《斯坦原则》第1条未规则究竟哪个机遇。。

副执行理事沈洪泽老百姓,37岁,本科学历,历届青年岛海尔配药的共同承担乘客名额有限制的公司职业理事,华仁配药的营销激励业务理事、义卖市场和职业应付副牧师、义卖市场部牧师、营销总监,靠在上面的青岛华仁配药的共同承担乘客名额有限制的公司副执行理事。设想公司5%很共同承担的伙伴、实践把持人、对立面董事、监事、地位较高的理事中间缺勤相干,眼前缺勤公司共同承担,未受到奇纳证监会及对立面有关部门或安全的交易所的处分,《斯坦原则》第1条未规则究竟哪个机遇。。

副执行理事何毅老百姓,49岁,卒业于河北省姓煤炭医林医林,本科学历。云南省天坝煤矿劳工养老院历任外科医生、土布公共交通工具公司劳工养老院头脑医师、北辰推理法(土布)黄芪胶共同承担乘客名额有限制的公司、东北地区交易情况代表、法马西流通强黄芪胶品(奇纳)共同承担乘客名额有限制的公司交易情况代表、交易情况掌管、百特投入(奇纳)共同承担乘客名额有限制的公司脾气货物部区域理事。,管理血液透析货物和腹膜直径的交易情况应付。,靠在上面的青岛华仁配药的共同承担乘客名额有限制的公司副执行理事兼血液污染日分执行理事。设想公司5%很共同承担的伙伴、实践把持人、对立面董事、监事、地位较高的理事中间缺勤相干,眼前缺勤公司共同承担,未受到奇纳证监会及对立面有关部门或安全的交易所的处分,《斯坦原则》第1条未规则究竟哪个机遇。。

副执行理事李晓丽喜欢指使他人的年轻妇女,34岁,曾念书于奇纳配药的化学作用与药学系。,本科学历,历届青年岛华仁配药的共同承担乘客名额有限制的公司产额部牧师副的、华仁配药的副牧师、华仁黄芪胶工业产额牧师、华仁配药的副执行理事兼产额牧师,靠在上面的青岛华仁配药的共同承担乘客名额有限制的公司副执行理事。设想公司5%很共同承担的伙伴、实践把持人、对立面董事、监事、地位较高的理事中间缺勤相干,眼前缺勤公司共同承担,未受到奇纳证监会及对立面有关部门或安全的交易所的处分,《斯坦原则》第1条未规则究竟哪个机遇。。

王文平喜欢指使他人的年轻妇女,财务总监,36岁,本科学历,审定记账师,历届青年岛雨辰就事共同承担乘客名额有限制的公司掌管记账、青岛友联食品共同承担乘客名额有限制的公司财务理事、青岛万策投入共同承担乘客名额有限制的公司财务理事、青岛华仁配药的共同承担乘客名额有限制的公司财务激励副头脑、头脑、财务激励理事。王文平喜欢指使他人的年轻妇女不设想公司共同承担,与公司股份伙伴、实践把持人与伙伴中间缺勤关联。,也《斯坦原则》第1条未规则究竟哪个机遇。。

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