原新闻提要:长营精细:孤独董事2016年度述职用公报宣布(詹伟哉)

孤独董事 2016 年度述职用公报宣布 (詹伟哉) 合股和合股代表: 个人作为深圳行政长官营精细技术使参与有限公司(以下缩写词“公司”)第三届董事会 孤独董事,枯燥的依据公司条例做事、中国1971证券人的监督监督赋予使用着的复兴必须穿戴的赋予的有指导意思的事物看待 看待》、深圳证券交易上市主力队员对立的事物相关性法度、答案和答案、 孤独董事建立及对立的事物公司建立,在我的任期内,对公司财务和摆脱的按期知识 营情,孤独董事掌管任的确实地实行,精神饱满的与公司集合的相关性大会,细心审察全部 票据及相关性大会资料,对董事会关系到事项宣布孤独看待。,使充分活动孤独董事的功能 用,保卫公司法定利息的尽力。我的任期呼出6年。,于2016 七月,他辞去顾客,辞去孤独董事顾客。。范围中国1971证监会释放令的长处成绩 大众股合股权益看守的若干规则》和《深圳证券交易创业板产权股票上市的公司直立支柱运作展览》 的关系到邀请,现将2016年度个人实行孤独董事的掌管任命运用公报宣布如次: 一、列席董事会和合股大会 1、2016年1月1日至2016年7月28日,董事会、合股大会的集合契合法定的 顺序,公司的伟大事情方针决策及对立的事物伟大事项已使乘船。 2、列席董事会: 2016年1月1日至2016年7月28日,我亲自列席了董事会的7次大会。,无对立的事物代表 孤独董事出十一大会,个人作为孤独董事对董事会各项可取之处及相关性事项无 提议不开始任职,董事会深思熟虑的极度的可取之处都投是。。 倘若延续 被期望与 列席现场 书信提议 代表列席 姓名 缺课次数 两遍无出狱。 次数 次数 染指典型 次数 十一大会 詹伟哉 7 2 5 0 0 否 3、列席合股大会 2016年1月1日至2016年7月28日,该公司已集合了1次合股大会。,讲第三个主任参谋。 事会孤独董事,列席了1次合股大会。。大会中,我细心耳朵合股们的成绩和演讲。, 监督层对合股的任务及业绩用公报宣布,我曾经增强了我本身。 委托吃光任务规划。 二 、公司次要成绩注释 范围深圳证券交易创业板上市主力队员。、《公司答案》、孤独董事任务建立 对立的事物相关性法度、法度、法规的关系到规则,个人对关系到事项提议以下孤独看待: 1、2016年3月29日第三届董事会次货十七次大会,我用公报宣布2015年度用公报宣布。、 2015年度公司利润分派图谋、天监特许会计师重新审议(特性) 将存入银行审计机构、代表公司参考给T的孤独看待被收回。:同 2015年度用公报宣布相关性文献和2015分派规划;开始任职持续工作Tianjian会计公司 特殊普通阻碍)是公司2016的审计机构;开始任职公司将以赞颂T的齐式向公司做准备分店 准许证。 2、董事会次货十九岁次大会于2016年4月20日集合,我担忧的是头等个产权股票得到或获准停止选择的修长的。 应激反应规划目的、得到或获准停止选择和开除得到或获准停止选择的合计 使参与有限公司同盟使就职情况建业:开始任职头等奖。 励目的、产权股票得到或获准停止选择的合计被修长的。;开始任职公司将说得通任一顾客Buu。 3、第三届董事会第三十次大会于2016年6月7日集合,我担忧的是头等个产权股票得到或获准停止选择的修长的。激 励规划应激反应目的、产权股票得到或获准停止选择合计、行使价钱和保存得到或获准停止选择行使价钱和公司的FI 次货种选择和保存产权股票头等次行使的变化:开始任职应激反应办法。 象、产权股票得到或获准停止选择合计、行权价钱及预留得到或获准停止选择行权价钱停止修长的,而且曾经激起性欲分开的目的。 被赋予但未被准许行使其马上的使参与;开始任职公司第一赋予产权股票得到或获准停止选择应激反应规划 权次货次及预留赋予产权股票得到或获准停止选择头等次行权的应激反应目的在公司《首期产权股票得到或获准停止选择应激反应规划 (编辑草案)行使学期内行使权的规则。 4、2016年7月13日第三届董事会第三十一次大会,我对挑选公司的第三个任期很感兴趣。 事会孤独董事报考者(补选)和使用着的编辑《董事、监事和高级监督人员酬报监督办法 宣布了孤独看待。:开始任职孔翔云老百姓的孤独董事的挑选。;开始任职编辑公司《董 事、监事和高级监督人员酬报监督办法。 三、董事会特殊赋予的任务地位 在董事会下有两个特意的赋予有组织的。:复核赋予及薪酬及评价赋予。个人作 第三届董事会审计赋予构件和第三名薪酬,枯燥的依据董事 审计赋予议事主力队员和议事主力队员,刻苦的 掌管任,2016,次要掌管任如次: 1、审计赋予的任务 讲第三个主任参谋。事会审计赋予主任代表,掌管集合和掌管审计赋予大会。 议,2016年1月1日至2016年7月28日,审计赋予集合了2次大会。,第三位董事中 审计赋予集合了2次大会。,我亲自与了2次大会。。深思熟虑并采用顺风的法案:使用着的大众 2015年度片面审计战术用公报宣布、使用着的大众司2016年度内审计规划的可取之处》、《关 于天监特许会计师重新审议(特性)将存入银行审计机构的可取之处》, 按期与公司内部审计机构沟通,定航向他们,在实行中具有建设性的意思。 见,在附近的关系到事项的导致,将其参考给董事会。 2、薪酬和爆发赋予的任务 2016年1月1日至2016年7月28日,薪酬及慎重的赋予共进行4次大会。,到站的第三个 届董事会薪酬及慎重的赋予共进行4次大会。,我亲自与了4次大会。。大会深思熟虑 2015年度高管薪酬绩效爆发图谋后。、巡回演出修长的应激反应规划头等奖 应激反应目的、得到或获准停止选择和吊销的合计已被赋予得到或获准停止选择。、修长的头等产权股票得到或获准停止选择的应激反应图谋 划目的、得到或获准停止选择的合计和行使价钱并吊销有些人动机。、使用着的头等产权股票得到或获准停止选择应激反应 励规划第一赋予得到或获准停止选择次货个行权期及预留赋予得到或获准停止选择头等个行权期可行的权的可取之处》、《关 特许脾气以图案装饰在头等个脾气圈子切中要害选择、使用着的编辑<董事、 监事和高级监督人员薪酬监督办法的可取之处》。 四、对公司停止现场调查的命运 个人多次到公司停止现场检查和沟通。检查公司内部控制建立的建立健全及执行 命运、财务监督命运、募集资金使用命运。通过现场查阅资料、与公司高管座谈交流、 电话询问、邮件往来、现场与公司董事、财务掌管人及审计掌管人等相关性任务人员进 行沟通,主动、及时地对关系到事项停止跟踪,及时获悉公司伟大事项的进展命运。 此 外,精神饱满的关注公共传媒对公司的新闻报道,及时获悉公司各伟大事项的进展命运,掌 握公司的生产经营情。 五、看守使就职者权益方面所做的任务命运 1、 精神饱满的关注公司的信息披露任务,督促公司依据相关性法度法规的邀请枯燥的执行 信息披露的相关性规则,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。 2、增强自身学习,提高履职能力。个人认真学习相关性法度法规及其它相关性文献, 精神饱满的与公司有组织的的培训,不断提高本身的履职能力,为公司的科学方针决策和风险防范 做准备更好的看待和建议。 3、个人作为董事会审计赋予和董事会薪酬与爆发赋予的构件,利用自 身的专业知识,孤独、客观、公正地行使提议权,2016年精神饱满的与公司审计部向审计 赋予用公报宣布大会以及董事会薪酬与爆发赋予用公报宣布大会,确实地勤勉实行董事掌管任。 六、培训和学习命运 个人自担任孤独董事以来,一直注重学习最新的法度、法规和相关性规章建立,积 极与公司以各种方式有组织的的相关性培训,片面地知识产权股票上市的公司直立支柱监督的各项建立, 不断提高本身的履职能力,形成自觉看守社会大众合股尤其是中小合股权益的思想意 识,为公司做出科学方针决策和增强风险防控能力做准备更好的建议。 七、对立的事物任务 1、未有对本年度的董事大会案及非董事大会案的对立的事物事项提议不开始任职; 2、未有孤独董事提议集合董事会命运发生; 3、未有孤独董事孤独聘请外部审计机构和咨询机构的命运发生。 以上是个人2016年任职期间的履职命运汇报,对董事会、经营层在个人实行 掌管任过程中给予精神饱满的有效的配合和支持,在此表示感谢。 特此用公报宣布。 孤独董事: 詹伟哉 2017年3月23日回到搜狐,检查更多

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